Page 37 - 한비21 (제12호) 2025년 3월 7일

MAR.7. 2025 37

36 페이지에 이어 널을 활용하게 되었다는 것을 업 및 직업(DNFBP)에 대한 효
의미했다. 과적인 위험 기반 감독이 이루

평판 및 투자회복 기대 에스쿠데로는 "여기서 걸려 있 어지고 있음을 입증하는 것 ○

상원 의장 프란시스 에스쿠데 는 것은 국제 사회에서 필리핀 감독자가 카지노 정크와 관련

로는 2월 24일 보도자료를 통 의 평판이다. 이제 우리는 이 오 된 위험을 완화하기 위해 AML/

해 FATF가 필리핀을 감시대상 랜 장애물을 극복했으므로 국 CFT 통제를 사용하고 있음을
에서 제외하기로 한 결정은 수 가로의 투자 유입이 더 많아지 입증하는 것 ○ 자금 또는 가치

십 년에 걸쳐 당국이 세계적인 고, 해외 근로자가 어디에 있든 이체 서비스(MVTS)에 대한 새

신뢰를 회복하고, 해외에서 일 더 쉽고 저렴한 거래가 가능해 로운 등록 요구 사항을 구현하

하는 필리핀 근로자들의 번거로 질 것으로 기대한다."라고 말했 고 등록되지 않은 불법 송금 운

운 자금 거래를 없애고, 안전한 다. 영자에게 제재를 가하는 것 ○

투자 목적지로서 필리핀 경제를 법 집행 기관이 실질적 소유권

더 매력적으로 만들기 (BO) 정보에 접근할 수 있
위한 끊임없는 노력의 도록 개선 및 간소화하고

결과라고 밝혔다. BO 정보가 정확하고 최신

그는 "FATF의 회색 상태인지 확인하기 위한

목록에서 제외된 것은 조치를 취하는 것이 포함

필리핀 정부의 모든 노 된다.

력의 결과이다. 이는 이행된 다른 행동 계획

우리가 법을 준수하고 으로는 ○ 금융 정보 활용

범죄 요소의 자금 조달 증가 ○ 위험에 따른 자금

을 심각하게 다루는 국 세탁 수사 및 기소 증가 ○
가라는 강력한 메시지를 국제 테러 자금 조달 사건의 식별 ○

사회에 보내는 것이다."라고 말 2027년 재 평가 대비해야 수사 및 기소 증가 ○ 합법적인

했다. FATF 의장 엘리사 데 안다 마 NPO 활동을 방해하지 않으면

그는 2017년 상원 은행, 금융 드라조는 필리핀이 다른 노력과 서 비영리 조직(NPO) 부문(등

기관 및 통화 위원회 위원장이 결과들 중에서도 국내 카지노를 록되지 않은 NPO 포함)에 대한

었을 때 국가가 FATF의 블랙리 통해 흐르는 더러운 돈의 위험 적절한 조치 취함 ○ 테러 자금

스트에 거의 오른 후 자금 세탁 에 적극적으로 맞서고 있다."라 조달 및 확산 자금 조달에 대한
방지법 개정안을 위해 일했다고 고 말했다. 타깃형 금융 제재 프레임워크

회상했다. 이 기간 동안 FATF가 필리핀은 자금 세탁에 대한 아 효과성 강화 ○ 위험에 따라 모

권장한 대로 카지노가 자금 세 시아 태평양 그룹(APG)과 계속 든 주요 국제 해상/공항에서 국

탁 방지법의 적용 범위에 포함 협력할 것이며, 곧 다음 평가를 경 간 조치 적용 등이 있다.

되었다. 준비하기 시작할 것이다."라고 마드라조는 최근 FATF 실사팀

그는 회고를 통해 FATF 감시 말했다. 이 필리핀의 진행 상황을 확인

대상에 포함되면서 국가가 신용 FATF는 필리핀이 FATF가 하기 위해 현장 방문을 실시했

을 얻기가 더 어려워졌고 외국 2021년 6월에 지적한 전략적 결 다고 말했다. 그녀는 필리핀도

은행이 필리핀 은행과 거래하지 함에 관한 행동 계획의 공약을 이러한 조치를 지속하기로 약속
않게 되었다고 설명했다. 또한 이행하기 위해 자금세탁 방지 했다고 밝혔다. 그녀는 "재평가

이는 특히 해외 필리핀 근로자 및 테러자금조달 방지 제도의 는 2027년에 실시될 예정"이라

가 필리핀으로 송금하는 데 드 효과성을 강화했다고 밝혔다. 고 말했다.

는 비용이 증가하여 비공식 채 여기에는 ○ 지정된 비금융 사 (PNA)